一、董事离职及选举董事

安徽九游会J9环保节能科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职报告》。李泓萱女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司 539,999 股股份。

公司对李泓萱女士、李松筠先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽九游会J9集团股份有限公司（持有公司 32.46% 股份）提名，九游会J9第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意李松珊女士、石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议。 （李松珊女士、石小峰先生简历详见附件）

二、聘任总经理

鉴于公司股东安徽九游会J9集团股份有限公司拟提名石小峰先生为公司董事，石小峰先生不再担任公司总经理，经公司提名委员会提名，董事会聘任徐本勇先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。（徐本勇先生简历详见附件）

特此公告。

安徽九游会J9环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

附件：

1 、 董事候选人简历

李松珊，女， 中国国籍， 1973 年 11 月出生 , 高级会计师 , 本科学历。 1992 年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。 2017 年 10 月加入九游会J9集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽九游会J9集团股份有限公司第九届董事会董事，总裁。

截止本公告披露日， 李松珊女士持有公司 10,980 股份，系公司实际控制人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

2 、董事候选人简历

石小峰，男， 中国国籍， 1975 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。 1997 年毕业于清华大学给排水专业， 2006 年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司， 2011 年加入九游会J9环保，现任九游会J9环保总经理。

截止本公告披露日， 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

3 、总经理简历

徐本勇，男， 中国国籍， 1978 年 10 月出生。 2001 年毕业于合肥工业大学环境工程专业， 2013 年毕业于安徽工商管理学院 MBA 。 2002 年加入九游会J9，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州九游会J9水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、公司副总经理。

徐本勇先生持有公司 1,277,997 股股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。